PriCompliance

Weten wie je klant is, is voor sommige bedrijven niet alleen een wens, maar ook een wettelijke verplichting (Wwft). PriCompliance verzorgt de volledige controle tegen de laagst mogelijke kosten.

Bedrijven en instellingen die onder de Wwft vallen hebben de wettelijke verplichting hun klanten te screenen. Naast een ID-controle is (uitgebreid) clientonderzoek verplicht om het risico op fraude en witwassen in kaart te brengen en tegen te gaan. PriCompliance biedt o.a. verhuurders van kantoren, vakantiehuizen, hotels, postadressen, pakketverwerkers, advocaten, juristen, accountants, notarissen en vele anderen de mogelijkheid deze checks professioneel en veilig uit te voeren.

De PriCompliance app is speciaal ontwikkeld om dit clientonderzoek geautomatiseerd te laten verlopen. De checks die kunnen worden uitgevoerd zijn o.a.:
• ID check (+6000 soorten ID’s)
• AML / PEP-Sanctie check
• AML Bedrijvencheck
• Continue AML monitoring
• UBO verklaring
• KvK check
• e.a.

Met behulp van de PriCompliance app voert de te controleren client zelf de meeste stappen uit. Via een foto en video functionaliteit wordt de client en zijn/haar ID vastgelegd, waarna de noodzakelijke checks direct geautomatiseerd worden uitgevoerd.

Je bespaart als bedrijf aanzienlijk veel tijd, geld en administratieve handelingen. Dit zorgt tevens voor een zeer lage foutmarge oftewel een correcte verwerking die voldoet aan de strenge Wwft eisen.